Важное сообщение от Chatex

CHTX токенсейл отменен.

Chatex внесен в санкционный список США в соответствии с Исполнительным указом (E.O.) 13694 по подозрению в поддержке компании Suex.

К сожалению, обстоятельства, неподвластные нам, вынуждают нас отменить токенсейл, и приостановить операционную деятельность компании. Нам очень жаль, что пришлось принять такое решение, но события, приведшие к этому, не имеют никакого отношения к нашей команде, и не в нашей власти их поменять.

Средства пользователей в сохранности, но находятся под запретом на перемещение до прояснения всех деталей юридического разбирательства. Мы работаем над тем, чтобы пользователи как можно скорее получили доступ к своим средствам.

В любом случае, мы благодарны за поддержку со стороны нашего комьюнити и партнеров. И надеемся на понимание, что несмотря на сложность принятия решения об отмене токенсейла, оно было единственно верным в данной ситуации.

О ситуации со средствами пользователей

Под санкции попали наши юридические лица, банковские счета и крипто кошельки.

Что значит “попасть под санкции”?

Это значит прямой запрет на любые операции, в том числе заключение договоров и соглашений, оплату или получение оплаты от санкционной компании или сущности.

Это значит, что Chatex не может оплачивать любые сторонние сервисы, которые обеспечивают операционную деятельность. Таких важных сервисов много: например, кастодиальный сервис, сервера, сервисы для верификации пользователей KYC/AML, шлюзы для отправки SMS и так далее.

Поэтому работа сервиса технически невозможна и была приостановлена.

Что с деньгами?

Пользовательские средства в сохранности. Это главное.

Когда можно будет получить к ним доступ?

По срокам, даже примерным, сейчас понимания нет: ведь прошло слишком мало времени. Скорее всего, полный доступ к средствам станет возможным после снятия санкций.

Почему мы не можем вернуть средства прямо сейчас?

Сейчас все средства делятся на три категории:

  1. Монеты, заблокированные кастодиальным сервисом. Доступа к ним просто нет.

  2. Монеты, адреса которых явно включены в санкционный список и движение этих средств будет являться прямым нарушением санкционного режима с самыми серьезными последствиями.

  3. Монеты, адреса которых не включены в санкционный список, но включены в кластер Chatex в AML скрининг системах. Движение этих средств приведет к их последующей блокировке на любой другой бирже. Кроме того, не работает AML скрининг, и мы не можем обеспечить комплаенс процедуру вывода средств.

Мы максимально плотно работаем с юристами над тем, чтобы найти алгоритм быстрой и легитимной процедуры возврата.

Chatex всегда отличался большой заботой о своих пользователях. Это наш приоритет даже в текущей ситуации.

Уважаемое коммьюнити, мы будем делать еженедельные апдейты о ситуации (скорее всего по вторникам). Чаще чем раз в неделю просто не о чем сообщать в силу медленно идущих процессов.

  1. Адвокаты УЖЕ работают с OFAC. Процесс медленный, но уже начат. Пожалуйста, поймите, это не по телефону созвониться на 10 минут, а это все официальная юридическая переписка. Поэтому все так медленно.

  2. Некоторые из вас уже самостоятельно нашли форму на сайте OFAC о подаче заявления на лицензию для вывода средств под санкциями. Так вот, сейчас адвокатами начат процесс по получению этой лицензии. Она бывает “общей” и “индивидуальной”. Общая - это когда OFAC разрешит нам, как компании, возвратить средства. Индивидуальная - это когда каждый владелец средств получает лицензию, вот именно через эту форму на сайте. Мы очень стараемся получить именно “общую”, но скорее всего придется получать индивидуальные на каждого, что дольше и сложнее. Однако, самый сложный момент сейчас в этом процессе это то, что существующие требования и формы были разработаны под фиатную систему. Например, там нужно указывать банк отправитель, банк получатель и так далее. Сейчас эту процедуру нужно адаптировать под нас, то есть под работу с криптой.

  3. Еще раз по поводу сохранности средств, адресов кошельков и так далее. В нашем коммьюнити присутствуют технические специалисты достаточно высокого уровня, кто в крипте уже много лет и они прекрасно знают как по транзакции посмотреть адрес общего кошелька. Если бы деньги оттуда выводились это моментально стало бы известно.

  4. Теперь об адресах. Ethereum (Eth и ERC20) и Tron (TRX и TRC20).

    Система нашего бота устроена таким образом, что личные кошельки пользователей внутри системы используются как идентификатор самого пользователя.

    А сами криптовалюты хранятся на общем кошельке компании, "хранилище", как в любом банке (аналог расчетного счета). То есть, когда пользователь делает перевод на кошелек Chatex, мы переводим эти деньги в общее хранилище и отмечаем, что у этого пользователя сумма криптовалюты, которой он может с общего кошелька распоряжаться, изменилась с X на Y (увеличилась на сумму пополнения). И дальше наши пользователи могут отдавать нашей системе распоряжение в рамках суммы, которая за ними числилась на общем кошельке компании.

    И ровно по такому же принципу работают переводы внутри Chatex и сделки. Фактически, мы при таком переводе или совершении сделки не передаем средства, а запоминаем, что у отправившего или продавшего пользователя сумма, на которую он может давать распоряжения компании, уменьшилась, а у получившего или купившего криптовалюту пользователя – наоборот, увеличилась.

    И в момент, скажем, когда пользователь переводит на сторонний кошелек, он дает Chatex распоряжение и перевод осуществляется на эту сумму с общего кошелька Chatex.

    Именно поэтому на кошельках личных баланс на данный момент вы можете увидеть нулевой. Все деньги находятся на общем кошельке и никаких движений по нему с момента остановки бота не было.

    Тем не менее, в этом вопросе вам не нужно верить мне на слово – все мы знаем что в сети блокчейн ничего не скроешь 😉

  5. Для BTC мы используем Bitcoin HD Wallet на Bitgo.

    Это значит, что все пользовательские адреса являются дочерними адресами этого кошелька. Проще говоря – это внутреннее деление на пользователей внутри общего "хранилища". И эти пользовательские адреса используются только для учета входящих транзакций для конкретного пользователя. Все внутренние переводы происходят вне блокчейна - внутри нашей базы данных, что как раз и позволяло обеспечить мгновенные и бесплатные переводы внутри площадки, а вот все выводы - произвольная комбинация UTXO (unspent transaction output) со всех адресов этого HD Wallet на BitGo. То есть управляет конфигурацией UTXO сам Bitgo. Грубо и совсем просто – если пользователю Chatex нужно перевести 1 BTC, BitGo может с перевести по 0.1 BTC с 10 адресов и объединить это в одну транзакцию на требуемый 1 BTC. Поэтому до остановки нашей системы на конкретном пользовательском адресе (любого из наших пользователей) могли как оставаться положительные, так и нулевые балансы. Это решение оставалось за BitGo в силу технической особенности работы HD Wallet. После остановки работы системы (как раз из-за санкций) – все unspent transaction output остаются на своих местах. То есть они просто замерли в том моменте, когда приостановил работу Chatex.

  6. Ребят, если бы мы были скамом, мы бы не держали коммьюнити-чат и не отвечали бы на вопросы пользователей. Делаем все, что в наших силах. Постоянно занимаемся вопросом возврата средств. Процесс не быстрый, стараемся.

  7. Очень много поддержки со стороны коммьюнити увидели. Спасибо большое! Но увы, сейчас ни с помощью петиций, ни с помощью резонанса ускорить решение не получится. Слишком много юридических аспектов необходимо решить. Будем держать в курсе вас, еженедельно постараемся отвечать на самые острые вопросы и давать все важные апдейты по мере появления.

Спасибо за понимание и поддержку!
Команда Chatex.